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“Não temos nenhuma ligação [com o PCC], como o nosso advogado acabou de colocar. No procedimento da Carbono Oculto [da Polícia Federal (PF)], em 15 mil páginas, não existe nenhuma menção à associação com o PCC ou com o delito organizado”, comentou Mansur.
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Além da Carbono Oculto, a companhia de gestão de ativos Reag é investigada na Compliance Zero, que apura as fraudes do Banco Master, e na operação Quasar, que investiga lavagem de dinheiro para facções criminosas.
Em janeiro deste ano, a Reag Investimentos foi liquidada pelo Banco Central (BC) por supostos vínculos com as fraudes do Banco Master estimadas em até R$ 50 bilhões.
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A Reag, que administrava 700 fundos que somavam R$ 300 bilhões, teria contribuído com o esquema do banqueiro Daniel Vorcaro, sendo suspeita de criar empresas de fachada.
Inicialmente, o empresário fundador da Reag, João Carlos Mansur, relatou que ficaria em silêncio, direito garantido a investigados para não se autoincriminar. Porém, ele resolveu fazer pequenos comentários após apelos do líder nacional da CPI.
Segundo Mansur, a Reag sempre foi auditada por empresas internacionais. O ex-líder nacional da companhia afirmou ainda que ela mantinha todas as estruturas de governança de uma companhia de capital aberto, que precisa ter os dados divulgados ao público.
“Acho que a gente acabou sendo penalizado por ser significativa e independente. Nosso mercado penaliza o independente”, afirmou o investigado, que admitiu que o Banco Master era um dos clientes da companhia.
“Não éramos, nunca fomos companhia de fachada, não temos investidores ocultos. É um partnership, ou seja, vários sócios, várias indivíduos”, completou o empresário do mercado financeiro.
Ainda nesta quarta-feira, a CPI aprovou mais de 20 requerimentos com quebras de sigilos, pedidos de informações e convocações mirando o braço financeiro do PCC na Faria Lima e “A Turma” do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Carbono Oculto
A oitiva do fundador e ex-líder nacional da Reag Investimentos foi fruto do requerimento de convocação apresentado pelo líder nacional da Comissão, Fabiano Contarato.
“Dos 350 alvos da operação [Carbono Oculto], 42 têm escritórios na Avenida Faria Lima, o que demonstra que o delito organizado possui verdadeira indústria de lavagem de dinheiro no coração do sistema financeiro nacional”, justificou o parlamentar capixaba.
Contarato acrescentou que os fundos da Reag teriam sido utilizados para movimentar cerca de R$ 250 milhões do PCC, e que o BC relatou que a companhia teria ocultado os beneficiários de R$ 11 bilhões desviados do mercado financeiro nacional.
“O depoimento de Mansur é indispensável para esclarecer os mecanismos de controle e conformidade adotados pela gestora diante do crescimento exponencial de seus ativos sob gestão, que saltaram de R$ 25 bilhões para R$ 341 bilhões em cinco anos”, escreveu o parlamentar.
Relator da CPI
O relator da CPI, parlamentar Alessandro Vieira (MDB-SE), lamentou que o investigado se recusou a responder perguntas da comissão, se limitando a fazer pequenos comentários sobre a Reag como companhia.
“São vários questionamentos que não são, a priori, autoincriminatórios, a não ser que a gente compreenda que absolutamente toda a atividade exercida por vossa excelência, ao longo da carreira, seja criminosa”, provocou o relator.
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